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中环股份:关于参与竞拍东方环晟光伏(江苏)

天津中环半导体股份有限公司关于参与竞拍东方环晟光伏(江苏)有限公司40%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

中国东方电气集团有限公司持有东方环晟光伏(江苏)有限公司(以下简称“东方环晟”)40%股权,于2019年6月20日至2019年7月17日在北京产权交易所有限公司(以下简称“北交所”)挂牌转让,挂牌转让起始价为人民币48,019.00万元。天津中环半导体股份有限公司(以下简称 “公司”)拟参与竞拍东方环晟40%股权。公司符合竞拍项目发布信息中受让方资格条件的要求,是否能够成功取得东方环晟40%股权还需待最后竞拍结果而定。

公司于2019年7月17日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与竞拍东方环晟光伏(江苏)有限公司40%股权的议案》,同意公司参与竞拍东方环晟40%股权。

本次竞拍不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、转让方的基本情况

1、公司名称:中国东方电气集团有限公司

2、注册地址:四川省成都市金牛区蜀汉路333号

3、法定代表人:邹磊

4、注册资本(万元):479167.5万元

5、经营范围:进出口业务;水火核电站工程总承包及分包;电站设备的成套技术开发及技术咨询;成套设备制造及设备销售;机械、电子配套设备的销售;相关工程的总承包和分包;房屋出租。

公司与转让方不存在关联关系。

三、竞拍标的基本情况

1、竞拍标的:东方环晟光伏(江苏)有限公司40%股权

2、公司名称:东方环晟光伏(江苏)有限公司

3、注册地址:宜兴经济技术开发区文庄路20号

4、法定代表人:林光平

5、注册资本(万元):117626.7650256万元

6、经营范围:研发、生产太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件,并提供太阳能技术咨询服务;从事新能源发电成套设备(光伏发电)、太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务。

7、股权结构:天津中环半导体股份有限公司持股比例37%、中国东方电气集团有限公司持股比例40%、SunPower Manufacturing Corporation Limited持股比例20%、宜兴创业园科技发展有限公司持股比例3%。

8、最近一年一期的主要财务数据:截至2018年12月31日,总资产287,907.77万元,总负债165,150.47万元,净资产122,757.30万元;2018年度实现营业收入158,065.53万元;净利润478.77万元(经审计)。截至2019年3月31日,资产总额为284,409.83万元,负债总额为163,920.68万元,净资产为120,489.15万元;2019年1-3月实现营业收入为47,507.85万元,净利润-2,268.15万元(未经审计)。

四、标的公司评估情况

沃克森(北京)国际资产评估有限公司以2019年3月31日为评估基准日,采用资产基础法评估东方环晟全部股东权益价值为120,047.00万元,评估增值率为

0.01%。

五、定价及支付方式

北交所公告相关信息如下:

1、挂牌转让标的:东方环晟光伏(江苏)有限公司40%股权

2、挂牌转让起始价为人民币48,019.00万元,交易保证金为人民币14,405.00万元

3、挂牌时间:2019年6月19日至2019年7月17日

4、受让方资格条件:(1)受让方应为在中华人民共和国境内合法注册的企业,受让方为自然人的,应当具备完全民事行为能力。(2)受让方为境外投资者的,应

当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。

5、竞买方式:若公告挂牌期之内,只有一家合格竞买人报名,则在不变更公告挂牌时的受让条件和合同条款的前提下,该竞买人应在被确定为受让方后1个工作日内同转让方签订转让标的交易合同。若公告挂牌期之内,有两家或两家以上合格竞买人报名,则按照最终确定时间采用竞价方式进行转让。

6、担保情况:鉴于转让方所属财务公司对标的企业有未到期贷款总额5亿元,且转让方向标的企业就该贷款提供了贷款总额50%的还款担保,意向受让方应与转让方及财务公司签订三方协议,将原保证合同项下的保证人由转让方变更为受让方。

7、公司作为标的公司原股东享有优先购买权。

六、竞拍目的及对公司影响

公司本次参与竞拍东方环晟股权,符合公司新能源板块战略发展方向,有利于提升公司综合竞争实力。

七、风险提示

本次竞拍成功与否具有不确定性,公司将及时披露本次竞拍的进展情况,敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会



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